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温氏股份:第二届董事会第二十次会议决议公告

时间:2019-03-29 21:59来源:网络整理 作者:admin 点击:

原用头顶:温氏养家费:第二份食物十届董事会第二份食物次国会公报

广东温森食品集团养家费有限公司 弥补免费入场券加密:300498 弥补免费入场券缩写:温氏养家费 公报号:2017-018 广东温森食品集团养家费有限公司 第二份食物十届董事会第二份食物次国会公报 公司和董事会的领地盟员都抵押权了我的真实质地。、精确、极盛时,无虚伪记载。 载、给错误的劝告性申报或严重漏掉。 广东温森食品集团养家费有限公司(以下缩写“公司”)第二份食物 董事会第二份食物十次国会使充满 2017 年 3 月 26 在日本写和大声喊。 公司整个的董事的正式使充满。联结国会 2017 年 4 月 6 日午前 9:30 在 温家宝特权训练楼立即进行。。董事应列席国会。 12 名,实践输入 国会的董事是 12 名。国会由公司董事长文鹏程博士掌管。,公 监事列席了国会。。这次国会的集合、检阅和比分顺序完全相同。 公司条例并入、公司条例和关心法度、法规的规则。列席董事 负责尊敬,以下开动以开票方法经过。: 一、尊敬和经过公司<2016 年度董事会工作用公报颁发>的 求婚》 详述参阅公司同时存在的透露创业板LeTe 数据透露网站2016 董事会岁入。 比分出路:增加 12 票,支持 0 票,弃权 0 票。 求婚仍需参考给公司。 2016 年同伴部国会评论。 二、尊敬和经过公司<2016 年度总统工作用公报颁发>的议 1 广东温森食品集团养家费有限公司 案》 比分出路:增加 12 票,支持 0 票,弃权 0 票 三、尊敬和经过公司<2016 年岁入>及其概括 求婚》 详述参阅公司同时存在的透露创业板LeTe 数据透露网站2016 岁入和2016 年岁入摘要》。 比分出路:增加 12 票,支持 0 票,弃权 0 票。 求婚仍需参考给公司。 2016 年同伴部国会评论。 四、尊敬和经过公司<2016 年度财务决算用公报颁发>的议 案》 详述参阅公司同时存在的透露创业板LeTe 数据透露网站2016 年度决算表。 比分出路:增加 12 票,支持 0 票,弃权 0 票。 求婚仍需参考给公司。 2016 年同伴部国会评论。 五、尊敬和经过公司<2016 年度心爱的把持自尊心评价报 告>的求婚》 详述参阅公司同时存在的透露创业板LeTe 数据透露网站2016 年度心爱的把持自尊心评价用公报颁发。 比分出路:增加 12 票,支持 0 票,弃权 0 票。 公司的孤独董事颁发了孤独启发。。 求婚仍需参考给公司。 2016 年同伴部国会评论。 六、尊敬和经过公司<2016 年度募集资产存放与应用 2 广东温森食品集团养家费有限公司 影响的专项用公报颁发>的求婚》 详述参阅公司同时存在的透露创业板LeTe 数据透露网站2016 年度募集资产应用和应用影响特别用公报颁发 比分出路:增加 12 票,支持 0 票,弃权 0 票。 公司的孤独董事颁发了孤独启发。。 求婚仍需参考给公司。 2016 年同伴部国会评论。 七、尊敬和经过公司<2016 年度社会债务用公报颁发>的议 案》 详述参阅公司同时存在的透露创业板LeTe 数据透露网站2016 年度社会债务用公报颁发。 比分出路:增加 12 票,支持 0 票,弃权 0 票。 八、尊敬和经过公司<2016 年度弥补免费入场券覆盖影响专项说 明>的求婚》 详述参阅公司同时存在的透露创业板LeTe 数据透露网站2016 年度弥补免费入场券覆盖特别阐明。 公司的孤独董事颁发了孤独启发。。 比分出路:增加 12 票,支持 0 票,弃权 0 票。 九、尊敬和经过公司 2016 年度利润分配规划 详述参阅公司同时存在的透露创业板LeTe 发生着的有益透露网站 2016 年度利润分配规划公报 比分出路:增加 12 票,支持 0 票,弃权 0 票。 公司的孤独董事颁发了孤独启发。。 3 广东温森食品集团养家费有限公司 求婚仍需参考给公司。 2016 年同伴部国会评论。 十、尊敬和采用认同 2016 年度每日中间定位买卖 2017 年度每日中间定位买卖推断猜想 详述参阅公司同时存在的透露创业板LeTe 发生着的有益透露网站公司 2017 关系买卖年度公报 这项开动触及关系方买卖。,公司董事文鹏程、Wen Zhi扇、严想不到的、 盛文生、文小琼、黎沃灿、黄松德、Yan Ju可以废止开票。。 比分出路:增加 4 票,支持 0 票,弃权 0 票。 公司的孤独董事颁发了孤独启发。。 求婚仍需参考给公司。 2016 年同伴部国会评论。 十一、人们已尊敬并采用了对物质供应的抵押权。 的求婚》 详述参阅公司同时存在的透露创业板LeTe 发生着的有益透露网站向土地兴业公司弥补U 形钉推销货款辩解公报 比分出路:增加12票。。。。。,支持0票,弃权0票。 公司的孤独董事颁发了孤独启发。。 求婚仍需参考给公司。2016年同伴部国会评论。 十二、尊敬和采用认同过往付托理财及 2017 年度手续费 财务规划法案 详述参阅公司同时存在的透露创业板LeTe 发生着的有益透露网站认同过往付托理财及 2017 年度手续费理财规划 公报 4 广东温森食品集团养家费有限公司 比分出路:增加12票。。。。。,支持0票,弃权0票。 公司的孤独董事颁发了孤独启发。。 求婚认同分得的财产付托理财需求 同伴部国会评论。 十三个、发生着的处罚覆盖审批机关的求婚 详述参阅公司同时存在的透露创业板LeTe 发生着的有益透露网站董事会覆盖审批权威许可证公报 比分出路:增加12票。。。。。,支持0票,弃权0票。 第十四、这项法案是经过捐安置北爱尔兰自治区宽厚的基金的。 介绍提案 详述参阅公司同时存在的透露创业板LeTe 发生着的有益透露网站向广东省新兴县北英宽厚的基金典赠公报 这件事情触及关系方买卖。,关系董事Wen Zhi扇、严想不到的、盛文生、 黄松德、黎沃灿、Yan Ju可以废止开票。。 比分出路:增加 6 票,支持 0 票,弃权 0 票。 公司的孤独董事对此求婚了孤独的启发。。 求婚仍需参考给公司。 2016 年同伴部国会评论。 十五个人结合的橄榄球队、尊敬公司主席比分的开动。 详述参阅公司同时存在的透露创业板LeTe 发生着的有益透露网站公司董事长退职及比分新任董事长、聘用著名的人物 誉董事长公报 公司的孤独董事对此求婚了孤独的启发。。 5 广东温森食品集团养家费有限公司 比分出路:增加12票。。。。。,支持0票,弃权0票。 十六、尊敬经过了《发生着的调解战术手续费全体员工结合的求婚》 基础董事会的次要法规,公司第二份食物届国会 董事会的结合修正如次: 董事长官:Wen Zhi扇;长官:程文鹏、胡宝昌、黄松德。 战术手续费的任期与。 比分出路:增加12票。。。。。,支持0票,弃权0票。 十七、董事会比分的尊敬与采用、监事、较高的管理全体员工薪酬 薪酬(或薪水)清单 经公司薪酬及检验手续费处罚,装满调换公司董事的敏捷、监事、 较高的管理全体员工的倡议与才思,殷勤履行,由行 工业薪酬、该地物价水平及公司生产经营实践影响,公司 2017 年董事、监事、较高的管理全体员工的薪酬(或薪水)放映如次: (1)董事委员会或薪水 1、非孤独董事奖赏 (1)董事程文鹏博士支付薪酬400万元/年。 (2)董事Wen Zhi扇博士支付薪酬400万元/年。 (3)董事、总统严想不到的博士支付薪酬350万元/年。 (4)董事、副总统、财务总监文小琼小姐支付薪酬320万元 /年。 (5)董事盛文生博士支付薪酬220万元/年。 (6)董事黄松德博士的工钱是200万元/倍。。 6 广东温森食品集团养家费有限公司 (7)董事黎沃灿博士支付薪酬130万元/年。 (8)董事严博士的工钱是200万元/年。。 2、孤独董事薪水 (1)孤独董事陈数小姐承认孤独董事。 (2)孤独董事万亮镛博士接纳孤独的DIR。。 (3)孤独董事Xu Zhi博士承认孤独董事。 (4)孤独董事胡宝昌博士不支付孤独董事薪水。 (二)掌管补偿 (1)中西部及东部各州的县议会主席伍政维博士支付薪酬130万元/年。 (2)掌管凌伟国博士领了100万300元工钱。。 (3)掌管思祺博士支付100万300元工钱。。 (4)监事黄伯昌博士支付薪酬60万元/年。 (5)掌管傅明亮博士领了100万元工钱。。 (三)非董事较高的董事的薪酬酬 (1)副总统罗旭芳博士收到高管薪酬300万元。 (2)副总统叶京华博士支付高管薪酬280万元/年。 (3)副总统陈峰博士支付高管薪酬260万元/年。 (4)副总统何伟光博士收到200万200的行政奖赏。。 (5)副总统陈瑞爱小姐支付高管薪酬280万元/年。 (6)董事会部长梅希梅纳博士接到管理董事。 (四)静止规则 1、公司将基础工业影响及在上文中影响采用上述的办法 7 广东温森食品集团养家费有限公司 董事、应拨调解薪酬(或薪水)。 2、在上文中是税前收益。,个人所得税由公司一致征收。 代扣代缴。 比分出路:增加 12 票,支持 0 票,弃权 0 票。 公司的孤独董事对此求婚了孤独的启发。。 运动会董事、监事的奖赏和薪水应参考给公司。 东部国会评论。 十八、它先前经过了广东定中心珠江三角洲的记账人续费。 殊普通包起来)为公司审计机构的求婚》 详述参阅公司同时存在的透露创业板LeTe 发生着的有益透露网站续聘广东位于正中的珠江记账人师事务所(特别普通 包起来)为公司审计机构公报 比分出路:增加 12 票,支持 0 票,弃权 0 票。 公司的孤独董事颁发了孤独启发。。 求婚仍需参考给公司。 2016 年同伴部国会评论。 第十九、发生着的变动公司记账人推断的求婚被以为是 详述参阅公司同时存在的透露创业板LeTe 发生着的有益透露网站变动公司记账人推断公报 比分出路:增加 12 票,支持 0 票,弃权 0 票。 公司的孤独董事颁发了孤独启发。。 二十、尊敬并经过了该提案。 2016 年度同伴大会议论 案》 8 广东温森食品集团养家费有限公司 详述参阅公司同时存在的透露创业板LeTe 发生着的有益透露网站集合 2016 年度同伴大会使充满。 比分出路:增加 12 票,支持 0 票,弃权 0 票。 备查论文:公司第二份食物届国会董事会第二份食物十次国会比分。 格外地使充满。 广东温森食品集团养家费有限公司 董事会 二4月6日17 9回到搜狐,检查更多

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